U.S. Treasury, The Office of Foreign Assets Control (OFAC)
La Oficina de Control de Activos Foráneos del Departamento del Tesoro administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales que dan fuerza a la política exterior de los EEUU contra países, terroristas, narcotraficantes internacionales y contra aquellos involucrados en las actividades de proliferación de armas de destrucción masiva. OFAC puede hacer cumplir sanciones de hasta $5 millones de dólares y 30 años de cárcel.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
La Fuerza de Tarea Financiera en Lavado de Dinero es una organización intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y apoyo a políticas contra el lavado de dinero nacional e internacional.

Financial Transaction and Reports Analysis Centre of Canada
El Centro de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá recibe, analiza, evalúa y publica la inteligencia financiera de amenazas a la seguridad canadiense por medio del lavado de dinero, y financiamiento terrorista.

U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
La Red de Persecución de Crímenes Financieros de los EEUU se dedica a maximizar el intercambio de información entre agencias policíacas, judiciales, regulatorias y financieras para combatir el complejo problema del lavado de dinero.

Financial Services Authority (FSA)
La Autoridad de Servicios Financieros es un organismo autónomo que regula la industria de servicios financieros en la Gran Bretaña. Sus funciones incluyen la promoción de la educación pública en finanzas, el cumplimento de la protección de los consumidores, y la reducción del crimen financiero.

U.S. Treasury, Office of the Comptroller of the Currency (OCC)
La Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de los EEUU regula y supervise a los bancos para asegurar que el sistema bancario sea seguro, robusto y competitivo para el bien de los ciudadanos, comunidades y la economía de los EEUU.

U.S. Federal Deposit Insurance Corporation
La Corporación de Seguros de Depósitos Federales es una agencia independiente creada por el congreso en 1933. Desde 1933 supervisa a los bancos, asegura a los depósitos de hasta $100,000 dólares, y ayuda a mantener un sistema bancario estable y seguro.

Directorate-General for Justice, Freedom and Security of the EU
El Directorado General de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE es el encargado de asegurar que la Unión Europea sea un área de justicia, libertad y seguridad.

Bank for International Settlements (BIS)
El Banco de Compensaciones Internacionales es una organización internacional que promueve la cooperación entres bancos centrales y otras agencias para asegurar la estabilidad monetaria y financiera. Sus servicios bancarios son exclusivamente para bancos centrales y organizaciones internacionales.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre
El Centro Australiano de Análisis y Reporte de Transacciones es el regulador australiano para la prevención de lavado de dinero y análisis financiero especializado para el cumplimiento de la regulación.

Financial Services Agency, Japan
La Agencia de Servicios Financieros de Japón está haciendo grandes esfuerzos para revitalizar a la economía japonesa mediante acciones tales como la inspección y supervisión efectiva de las instituciones financieras del sector privado, y la supervisión de transacciones bursátiles, basándose en una administración transparente y justa bajo reglas claras guiadas por una disciplina de mercado y el principio de auto-regulación.