Las ligas aquí presentadas le permitirán acceder a más información acerca de esta industria.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC: Asia Pacific Economic Cooperation)
Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN: Association of South East Asian Nations)
Banco de Compensaciones Internacionales  (BIS: Bank for International Settlements)
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Office on Drugs and Crime)
Comisión Europea
Organización de Estados Americanos (OEA)
Commonwealth Secretariat
Consejo de Europa
Foro de Estabilidad Financiera (FSF: Financial Stability Forum)
Interpol
Organización Mundial de Aduanas
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO: International Organization of Securities Commissions)
The Egmont Group
Pacific Island Forum Secretariat
Europol
Federación Bancaria Europea
Programa Global Contra el Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS: International Association of Insurance Supervisors)
Fould Ingham Limited
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development)

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Banco de Desarrollo Asiático (ADB: Asian Development Bank)
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD: European Bank for Reconstruction and Development)
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB: Inter-American Development Bank)
Fondo Monetario Internacional (IMF: International Monetary Fund)
Banco Mundial

GRUPOS REGIONALES
Grupo de Lavado de Dinero Asia/Pacifico
Grupo de Lavado de Dinero del África del Este y Sur (ESAAMLG: Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group)
Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF: Financial Action Task Force)
Fuerza de Tarea Caribeña de Acción Financiera (CFATF: Caribbean Financial Action Task Force)
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica Contra el Lavado de Activos (GAFI-SUD)
Consejo de Europa: Cooperación Judicial/Lavado de Dinero
Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO: Group of States Against Corruption)

FIUS AROUND THE WORLD & OTHER RESOURCES
Argentina: Unidad de Informacion Financiera (UIF)
Australia: Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
Barbados: Financial Intelligence Unit
Bélgica: CTIF-CFIBrazil: COAF u Conselho de Controle de Atividades Financieras
British Virgin Islands: Reporting Authority
Bulgaria: Financial Intelligence Agency
Canadá: FINTRAC
Chile: CDE / Departamento de Control de Trafico Ilícito de Estupefacientes
Croacia: Financijska Policija / Ured za Sprjecavanje Pranja Novca
República Checa: Financni Analyticky Utvar (FAU-CR)
Finlandia: Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus
Alemania: Zentralstelle fnr Verdachtsanzeigen
Hong Kong, China : Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit
Indonesia: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Irlanda: Bureau of Fraud Investigation
Israel: Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
Japón: JAFIO-Japan Financial Intelligence Office
Corea, Rep. of: Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
Líbano: Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money Laundering
Lituania: Mokesciu Policiuos Departamentas Prie Vidaus Riekalu Ministerijos
Mónaco: SICCFIN
Países Bajos: MOT
Nueva Zelanda: NZ Police Financial Intelligence Unit
Noruega: +KOKRIM / Hvitvaskingsenheten
Polonia: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
Rusia: Financial Monitoring Committee of the Russian Federation
Serbia: Administration for the Prevention of Money Laundering
Eslovenia: MF-UPPD / Office for Money Laundering Prevention:
Suiza: Money Laundering Reporting Office - Switzerland (MROS)
Taiwán: Money Laundering Prevention Center
Tailandia: Anti Money Laundering Office (AMLO)
Turquía: Mali Sutlan Arastirma Kurulu, MASAK
Emiratos Árabes Unidos: Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit(AMLSCU)
Gran Bretaña: NCIS / ECU
Islamic Conferences Guide

REPORTES DE LAVADO DE DINERO Y ENTRENAMIENTO EN EEUU
International Narcotics Control and Strategy Report (INCSR)
Minority Staff of the Permanent Subcommittee on Investigations Report on Correspondent Banking- A Gateway for Money Laundering
United States General Accounting Office September 2003 Report to Congress- Combating Money Laundering: Opportunities Exist to Improve the National Strategy
United States General Accounting Office, May 2004 - Investigating Money Laundering and Terrorist Financing: Federal Law Enforcement Agencies Face Continuing  Coordination Challenges
UN Convention Against Transnational Organized Crime
UN Convention Against Corruption
Deloitte & Touche, Anti-Money Laundering Links for the United States
Federal Law Enforcement Training Center
The International Money Laundering Information Network
The Wolfsberg Principles
U.S. Treasury Department - 2003 National Money Laundering Strategy: